当地时间6月20日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布公告，将五家中国企业列入特别指定国民清单（SDN清单）。美方称此次行动的目标是那些参与为伊朗国防工业采购和转运敏感机械的实体和个人。

根据OFAC新闻稿，该行动旨在贯彻国家安全总统备忘录-2的指示，该备忘录要求阻止伊朗发展导弹及其他武器能力，并切断或削弱伊斯兰革命卫队（IRGC）及其代理人获取维持其不稳定活动的资源。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，美国决心扰乱伊朗获取敏感两用技术、部件和机械的任何企图，这些技术、部件和机械是伊朗弹道导弹、无人机和非对称武器计划的基础。

此次制裁依据是第13382号行政令（E.O. 13382），该命令旨在打击大规模杀伤性武器（WMD）及其运载工具的扩散者。

OFAC新闻稿称美方揭露了一个“复杂的网络”，其中核心是高科技系统领域的控股公司Rayan Fan Group。其子公司Rayan Roshd Afzar Company (RRA)为IRGC的无人机计划生产技术组件，并为IRGC的航空航天计划提供软件。Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe是一家由RRA高管控制的公司，其董事会成员包括IRGC航空航天部队研究和自给自足圣战组织（IRGC ASF RSSJO）的副主任Mohammad Rezai。这些实体和个人此前已因与IRGC或WMD扩散相关的活动而被指定。

此次行动还披露了一次秘密运输敏感两用货物到伊朗的尝试。在2024年末，巴拿马籍散货船 SHUN KAI XING运载了运往伊朗的敏感货物，RRA和Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe是这些货物的收货人。参与此次运输的国际实体包括几家中国公司。

这些被指定或冻结的个人和实体的所有财产和财产权益，凡在美国境内或由美国人控制的，都将被冻结并须向OFAC报告。美国人的所有相关交易均被禁止。

此次被SDN列入清单的中国公司：

Unico Shipping Co Ltd

Athena Shipping Co Ltd

Dongguan Zanyin Machinery and Equipment Co Ltd

Shenzhen Xinxin Shipping Co Ltd

FUTECH CO LTD (a.k.a. BEIJING ZHENGYUXING TECHNOLOGY CO LTD)

来源：出口管制合规研究